Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"<BR>19.05.2023 13:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;</P>
<P>2.	О назначении секретаря совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;</P>
<P>3.	О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»;</P>
<P>4.	Об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год;</P>
<P>5.	Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2023 год;</P>
<P>6.	Об утверждении Плана работы совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год;</P>
<P>7.	О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год;</P>
<P>8.	О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2022 году;</P>
<P>9.	Об утверждении отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год;</P>
<P>10.	О рассмотрении результатов оценки деятельности внутреннего аудита за 2022 год;</P>
<P>11.	О рассмотрении Отчета о работе комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Зарков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.05.2023г.</P>